Um ex-banqueiro de investimento foi acusado de co-liderar um esquema global de ‘insider trading’ a partir do restaurante que possuía em Paris. Samy Fadi Khouadja, de 45 anos, foi nomeado junto com outros sete homens em uma denúncia apresentada por promotores federais em Boston. As acusações, que vieram à tona no dia 20 de novembro de 2025, indicam que o grupo arrecadou dezenas de milhões com informações privilegiadas sobre mais de uma dúzia de negócios entre 2016 e 2024.
De acordo com as investigações, Khouadja e seus co-autores recrutaram banqueiros de investimento e outros informantes corporativos, que eram pagos por informações confidenciais. O grupo utilizava métodos sofisticados para ocultar suas atividades, incluindo o uso de telefones descartáveis, linguagem codificada e aplicativos de mensagens criptografadas. Além disso, os pagamentos eram realizados por meio de transferências em dinheiro e faturas falsas, indicando um planejamento meticuloso para evitar a detecção.
As implicações do caso são significativas, com repercussões que se estendem a múltiplas jurisdições, incluindo a França, Hong Kong e Cingapura. O Departamento de Justiça dos EUA continua a investigar o esquema, que teve ramificações internacionais. Khouadja, que já havia enfrentado acusações anteriores na França, permanece foragido, enquanto outros membros do grupo aguardam julgamento ou luta contra a extradição.
