Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso ao tentar embarcar para Dubai em um avião particular. Zettel fez uma aplicação na Super Empreendimentos no valor de R$ 48,5 milhões em 2022, conforme sua declaração de Imposto de Renda.
A Super Empreendimentos é apontada pela Polícia Federal como uma empresa utilizada para a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro, supostamente ligada ao grupo de Vorcaro, incluindo Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário.
De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, Zettel foi diretor da Super entre 2021 e 2024. A informação sobre o aporte foi revelada na declaração de Imposto de Renda de Zettel, que foi solicitada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado à Receita Federal.
Na declaração, Zettel informou que o aporte de R$ 48,5 milhões foi feito na forma de um adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), permitindo que ele transferisse dinheiro para a empresa sem pagar o imposto sobre transações financeiras (IOF).
Documentos indicam que Zettel movimentou quase R$ 100 milhões em apenas sete meses. Sua declaração de Imposto de Renda de 2022 também revela um patrimônio de R$ 189 milhões, composto principalmente por imóveis e participações em empresas, incluindo a Super. No mesmo ano, ele adquiriu R$ 15 milhões em relógios e joias.
O patrimônio de Zettel quase triplicou entre 2021 e 2022, passando de R$ 67,4 milhões para R$ 189,7 milhões. Ele também declarou ter faturado R$ 139 milhões em 2022 por meio de lucros de seu escritório de advocacia e doado R$ 5 milhões para campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Luiz Felipe Mourão, o Sicário, foi preso na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Ele é descrito como tendo um papel central na organização criminosa, realizando monitoramento de alvos e ações de intimidação. As investigações indicam que Mourão recebia R$ 1 milhão por mês de Vorcaro pelos serviços ilícitos prestados.
