A Polícia Federal (PF) deflagrou na última quarta-feira (25) a Operação Fallax, visando desarticular uma quadrilha suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Os investigados usaram até mãe e filha como ‘laranjas’, conforme as investigações.
A PF informou que a organização realizava fraudes bancárias utilizando empresas de fachada, ‘laranjas’ e cooptação de agentes do sistema financeiro. Ao todo, foram emitidos 21 mandados de prisão pela Justiça Federal, resultando na prisão de 15 suspeitos, enquanto outros seis permaneciam foragidos.
Entre os envolvidos, Raphael Abrantes do Lago, de São Paulo (SP), teria utilizado sua mãe como ‘laranja’ para receber cerca de R$ 1 milhão. Sarah Tais Barbosa, de Limeira (SP), teria aberto empresas de fachada em nome de sua filha. Ambos foram detidos na operação.
As investigações revelaram uma estrutura profissional de falsificação documental, com equipamentos para reprodução de assinaturas, evidenciando uma atuação ‘industrial e continuada’. Bruno Carvalho de Oliveira, de São Bernardo do Campo (SP), é apontado como o principal responsável por essa atividade e está entre os presos.
O empresário Thiago Branco de Azevedo, de 41 anos, de Americana (SP), é considerado o líder do esquema. Ele estava foragido até a publicação desta matéria, após uma tentativa de prisão na quarta-feira.
O esquema é dividido em quatro núcleos: bancário, contábil, financeiro e de cooptação. O núcleo bancário inclui gerentes da Caixa, como Alexander Amorim de Almeida e Rodrigo Nagao, ambos de São Paulo (SP), que foram presos na operação.
As movimentações financeiras do esquema já somam pelo menos R$ 47 milhões, com indícios de uso de criptoativos para ocultação de valores. A PF também cumpriu mandados de busca contra Rafael Ribeiro Leite Góis, CEO do Grupo Fictor, cuja defesa afirmou que prestará esclarecimentos assim que tiver acesso à investigação.
A Caixa Econômica Federal declarou que colabora com as investigações e possui políticas rigorosas de combate a fraudes e lavagem de dinheiro, reiterando seu compromisso com a integridade e a transparência.
