Agentes do FBI realizaram uma operação em uma mansão em Hollywood na manhã de quinta-feira, prendendo um suspeito em pijamas. A ação está relacionada a um suposto esquema de fraude hipotecária de R$ 17,4 milhões que visava proprietários idosos.
Os promotores afirmaram que o esquema resultou em perdas reais de cerca de R$ 6 milhões, com 11 suspeitos — incluindo um nacional iraniano e um nacional azeri — acusados de roubar identidades de vítimas, contrair hipotecas em suas casas e embolsar o dinheiro.
Durante a operação, parte da Operação Hard Money, os agentes cercaram a residência e prenderam o suspeito após ele sair com as mãos para cima, antes de ser algemado. Vários veículos de luxo estavam estacionados do lado de fora, e a propriedade parecia ter sido recentemente reformada.
“”Não há escassez de fraudes massivas ocorrendo na Califórnia”, disse Bill Essayli, primeiro assistente do procurador dos Estados Unidos, em um comunicado. “A operação de hoje representa um dos muitos esquemas sofisticados usados por criminosos — incluindo nacionais estrangeiros — para fraudar cidadãos e contribuintes dos EUA de suas propriedades duramente conquistadas. Esses dias acabaram sob este Departamento de Justiça dos EUA. Esses réus enfrentarão penas de prisão significativas por suas condutas acusadas.””
Todos os réus, exceto um, são acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e múltiplas contagens de fraude eletrônica, enquanto vários também enfrentam acusações de roubo de identidade agravado e lavagem de dinheiro, segundo os promotores do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.
As autoridades alegam que o grupo visou proprietários idosos entre 2021 e 2023, roubando informações pessoais e usando-as para criar identidades falsas e contas de e-mail para se passar pelas vítimas. Eles então solicitaram empréstimos de alto valor, conhecidos como “hard money”, garantidos pelas propriedades das vítimas, apresentando documentos falsificados, incluindo extratos bancários, contratos de aluguel e registros médicos.
“”Eu trabalhei em milhares de casos de lavagem de dinheiro — a fraude é uma ameaça à segurança nacional”, afirmou um especialista.”
Os suspeitos alegadamente usaram identidades falsas e contas de fachada para canalizar os lucros, que foram transferidos para contas sob seu controle. As autoridades informaram que o esquema envolveu propriedades em toda Los Angeles, incluindo Hollywood, Hollywood Hills, Westwood e Chinatown.
Os réus são: Nazaret Chakrian, 65; Arnold Moradians, 57; Avetis Hekimyan, 38; Ross Tarkhan, 32; Tigran Hovanesian, 56; Armen Vardevaryan, 55; Craig Higdon, 66; Helen Spangler, 62; Victor Lossi, 43; Marine Sarkisian, 49; e Cynthia Borjas, 51. Dois dos suspeitos são nacionais estrangeiros — Moradians, um nacional iraniano que possui um mandado de remoção pendente nos Estados Unidos, e Sarkisian, um nacional azeri e portador de green card, segundo os promotores.
Se condenados, os réus enfrentam até 20 anos de prisão federal por cada contagem de fraude e lavagem de dinheiro, além de uma pena obrigatória de dois anos consecutivos por roubo de identidade agravado. O caso está sendo investigado pela Força-Tarefa de Crime Organizado Eurasiano liderada pelo FBI, juntamente com a Investigação Criminal do IRS, o Serviço de Inspeção Postal dos EUA e agências locais de aplicação da lei.
