O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está endurecendo os requisitos de relatórios do Internal Revenue Service (IRS) para organizações sem fins lucrativos, visando descobrir o financiamento utilizado para “atividades extremistas” e “ocultar fraudes”.
A medida foi anunciada dias após o Southern Poverty Law Center (SPLC) ser indiciado por um grande júri federal, acusado de desviar milhões para membros de grupos extremistas violentos, como o Ku Klux Klan, Aryan Nations e o Partido Nacional Socialista da América (Partido Nazista Americano).
“”Dinheiro público e status de isenção fiscal exigem responsabilidade pública”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado.”
Ele acrescentou: “Estamos encerrando os dias de ocultar fraudes, abusos e atividades extremistas por trás de arranjos complicados de organizações sem fins lucrativos. Quando atores mal-intencionados abusam de estruturas de caridade, diretores e oficiais devem entender que a transparência pode levar a escrutínio, responsabilidade e responsabilidade legal.”
O indiciamento do SPLC foi anunciado na terça-feira, com o procurador-geral interino, Todd Blanche, afirmando que a organização “fazia exatamente o oposto do que dizia aos seus doadores — não desmantelando o extremismo, mas financiando-o”.
De acordo com o formulário 990 do SPLC apresentado ao IRS, a organização de caridade isenta de impostos 501(c)(3) registrou aproximadamente R$ 129 milhões em receita total no ano fiscal de 2024, com quase R$ 800 milhões em ativos totais.
“”O governo federal foi armado para desmantelar os direitos das pessoas mais vulneráveis do nosso país”, disse Bryan Fair, presidente interino e CEO do SPLC, em um vídeo.”
Ele também afirmou: “Embora não trabalhemos mais com informantes pagos, continuamos a levar a segurança deles a sério. Esses indivíduos arriscaram suas vidas para infiltrar e informar sobre as atividades dos grupos extremistas mais radicais e violentos do nosso país.”
O Departamento do Tesouro planeja aumentar a transparência em torno das organizações 501(c)(3) por meio de revisões no formulário 990, para esclarecer os arranjos de patrocínio que não mostram claramente quem está operando um projeto e como os fundos estão sendo utilizados.
“”O status de isenção fiscal não é imunidade ao escrutínio”, afirmou Ken Kies, secretário assistente do Tesouro e conselheiro jurídico interino do IRS.”
Ele acrescentou que, se uma organização recebe fundos públicos ou doações dedutíveis de impostos, deve estar preparada para mostrar quem controla o dinheiro e para onde ele vai.
Atualmente, as regras do formulário 990 permitem que as organizações sem fins lucrativos não divulguem os nomes dos doadores individuais e forneçam descrições vagas das entidades para as quais os pagamentos são direcionados.
O gap nos requisitos de relatórios é uma das principais maneiras pelas quais as ONGs de “dinheiro escuro” ocultam seus recursos, o que a administração Trump afirmou ser uma razão central para a revisão dos requisitos do formulário 990.
“”Este é um caso importante trazido pela administração do presidente [Donald] Trump, e agradecemos ao presidente por sua liderança e financiamento não apenas do FBI e do DOJ, mas seu compromisso em erradicar fraudes, conspirações e desperdícios onde quer que ocorram, incluindo o Southern Poverty Law Center”, disse o diretor do FBI, Kash Patel, na terça-feira.”
