A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (16) o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, em uma nova fase da operação Compliance Zero. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
O analista de segurança pública Elijonas Maia lembrou que Paulo Henrique Costa já havia sido alvo da primeira fase da operação Compliance Zero em novembro do ano passado, quando foi afastado cautelarmente da presidência do BRB. Naquela ocasião, ele foi alvo de busca e apreensão em sua residência, enquanto estava em viagem aos Estados Unidos.
Outros diretores da cúpula do banco também foram afastados e investigados à época. A investigação atual é resultado da análise de materiais apreendidos anteriormente, incluindo celulares e e-mails, além de depoimentos colhidos desde o início das investigações.
Esta é a quarta fase da operação, que investiga lavagem de dinheiro e fraudes em negociações entre o BRB e o Banco Master. Segundo as investigações, essas transações teriam causado um prejuízo estimado em R$ 12 bilhões ao banco público de Brasília.
Além de Paulo Henrique Costa, um advogado ligado ao Banco Master também foi detido. As prisões estão relacionadas à negociação entre as duas instituições financeiras envolvendo compra e venda de cartas de crédito, classificadas como “cartas podres” pela investigação policial.
Daniel Vorcaro, do Banco Master, que também foi preso na primeira fase da operação, encontra-se novamente detido desde o dia 4 de março. A Polícia Federal continua cumprindo mandados de busca e apreensão tanto no Distrito Federal quanto em São Paulo, como parte desta nova etapa da operação.
