Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (6) em São José do Rio Preto, SP, como quarto integrante de uma quadrilha formada por ex-gerentes de banco suspeitos de chefiar fraudes milionárias.
A prisão ocorreu durante a segunda fase da operação conduzida pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), que investiga o grupo por criar empresas fantasmas para realizar as fraudes.
Os policiais civis cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em uma residência no bairro São Thomaz II. No local, além da prisão do quarto integrante, foram apreendidos diversos documentos, aparelhos celulares e dois veículos de luxo.
No dia 23 de março, dois ex-gerentes de banco já haviam sido presos em São José do Rio Preto e Nova Granada, SP, suspeitos de liderar a quadrilha que causou um prejuízo de R$ 3 milhões em fraudes bancárias.
As investigações revelaram que os ex-gerentes criavam empresas de fachada para abrir contas e movimentar dinheiro de forma ilícita. Após serem descobertos por uma auditoria, deixaram o banco e passaram a investir os valores em negócios próprios.
Durante a operação, foram apreendidos veículos, quantias em dinheiro, relógios de luxo e armas.
