Bancos brasileiros intensificaram consultas no México para buscar estratégias eficazes de adaptação após decisão dos Estados Unidos de incluir as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) na lista de organizações terroristas.
A principal preocupação dos bancos brasileiros reside na possibilidade de os EUA utilizarem poderes semelhantes aos aplicados no México para restringir ou encerrar operações de entidades financeiras suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro do tráfico.
De acordo com especialistas, os bancos precisam realizar processos de diligência prévia rigorosos, pois as novas sanções não se baseiam estritamente em listas de pessoas ou entidades sancionadas.
Em comunicado oficial, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) declarou que as instituições nacionais mantêm políticas rígidas para prevenir crimes financeiros.
