A Polícia Federal investiga um grupo empresarial por suspeita de ocultar recursos oriundos de jogos de azar e apostas esportivas. Um advogado, cujo patrimônio foi avaliado pela Forbes em R$ 1,2 bilhão em 2020, foi alvo de buscas na quinta-feira (13) como parte da Operação Arena.
A operação, conduzida pela PF, apura o uso de estruturas societárias e financeiras no exterior para esconder a origem de valores. O advogado é suspeito de atuar como operador financeiro do grupo investigado. A mansão do profissional foi alvo de mandados de busca e apreensão.
Além da Operação Arena, o escritório do advogado também é investigado por vínculos com um empresário apontado como operador de esquemas de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Relatórios de inteligência financeira indicam movimentações de R$ 4,3 bilhões envolvendo o escritório, incluindo cerca de R$ 28 milhões em transações com pessoas ligadas ao empresário.
O profissional nega as irregularidades e não foi condenado em nenhuma das investigações. Em entrevista anterior, o advogado descreveu como seu escritório alcançou relevância nacional, mencionando um contrato milionário com o Banco do Brasil em 2015, que previa R$ 967 milhões em honorários.
A Justiça autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em vários estados. A PF informa que os investigados podem responder por crimes como evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
