A Polícia Federal realizou buscas na residência de um advogado em São Paulo nesta quinta-feira, 13. A ação, autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba, faz parte da Operação Arena e aponta o profissional como operador financeiro de uma rede de jogos de azar no Nordeste.
A mobilização policial atingiu estados como Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,1 bilhão dos 17 alvos listados e quebrou sigilos bancário e digital dos envolvidos. O grupo empresarial utilizava empresas de fachada e contas no exterior para ocultar lucros obtidos com apostas virtuais.
Os investigados foram enquadrados em crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e infrações contra o sistema financeiro nacional. A investigação ocorre pouco antes de o fisco paulista atuar no escritório do advogado em julho, em uma ação sobre fraude de R$ 3,8 bilhões no ICMS.
O grupo emitia papéis fiscais falsos para vender a pequenas e médias empresas e simulava quitação de multas estaduais. O advogado utilizava carros importados e helicópteros em encontros comerciais para dar credibilidade ao negócio ilícito. A esposa do defensor e uma sócia também foram alvo da apuração.
O escritório do advogado informou que recebeu os agentes federais e prestou apoio às equipes, atribuindo responsabilidade fiscal a outro escritório. A empresa Alpha Group negou envolvimento em irregularidades penais ou tributárias.
