A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras para investigar crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O alvo é um grupo empresarial de apostas esportivas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025.
Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios de São Paulo, Recife e João Pessoa. A apuração indica que as irregularidades financeiras e tributárias ocorreram em períodos anterior e posterior à regulamentação do setor de apostas.
Segundo as investigações, o esquema utilizava uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a plataforma operava fora do Brasil. Na realidade, empresas nacionais vinculadas ao grupo seriam as responsáveis pela operação no país, inclusive antes de obterem autorização formal para atuar no segmento a partir de 2025.
O grupo teria utilizado contas bolsão em fintechs para dificultar o rastreamento de recursos. A estratégia envolvia operações financeiras estruturadas para transferir valores ao exterior, que retornavam ao Brasil disfarçados de pagamentos por serviços para mascarar a repatriação do dinheiro.
Os investigadores afirmam que a estrutura criminosa foi adaptada após a regulamentação do mercado de bets. O objetivo da mudança seria viabilizar a continuidade da sonegação fiscal mesmo após a entrada em vigor das novas regras em 2025.
