Um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), divulgado nesta segunda-feira (14) pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), detalha movimentações atípicas de Fabiano Campos Zettel e familiares de Daniel Vorcaro, incluindo transferências para uma igreja em Belo Horizonte.
O documento, entregue à Polícia Federal (PF), mapeia a rede de 823 pessoas físicas e jurídicas ligadas ao advogado. Entre 24 de dezembro de 2024 e 8 de dezembro de 2025, Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro, transferiu R$ 120 mil para a Igreja Batista da Lagoinha Belverde. Fabíola de Almeida Macedo Vorcaro, ex-mulher de Vorcaro, realizou sete repasses que somam pouco mais de R$ 100 mil para a mesma conta.
A conta da entidade religiosa movimentou R$ 57,11 milhões no Banco do Brasil no período, apesar de ter faturamento anual presumido de R$ 950 mil. Do total de R$ 28,49 milhões recebidos a crédito, R$ 19,20 milhões vieram de 26 lançamentos feitos por Zettel, que detém procuração com amplos poderes sobre a conta. Outros repasses vieram da Lagoinha Participações (R$ 1,1 milhão) e da HV Empreendimentos (R$ 700 mil).
A maior parte dos valores foi repassada a empresas de engenharia. A Jorlan Incorporadora recebeu R$ 2,56 milhões, a Muzzi Misk Construtora, R$ 2,30 milhões e a AFEB Estruturas Metálicas, R$ 1,01 milhão. O Coaf registrou ainda a compra de veículos de luxo pela Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda, empresa de Zettel, como um Cadillac Escalade Sport por R$ 1,60 milhão e um Audi RS6 Avant por R$ 650 mil.
Outra empresa administrada por Zettel, a Super Empreendimentos e Participações, movimentou R$ 19,69 milhões em junho de 2022 sem registrar faturamento. O relatório cita a doação de um imóvel de R$ 4,34 milhões a pessoa sem vínculo familiar e transações imobiliárias em São Paulo que somam R$ 116,82 milhões com a Grip Negócios Imobiliários, BRL Trust e Luzom SPE.
