A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de operar duas plataformas clandestinas de apostas on-line em operação realizada nesta terça-feira (13). Batizada de Disque 151, a ação mira esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízos a cerca de 10 milhões de vítimas.
Além dos mandados de prisão temporária, os policiais cumprem seis ordens de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na região metropolitana. A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores de seis pessoas físicas e cinco empresas, que pode chegar a R$ 154 milhões.
A investigação começou após o aumento de reclamações de consumidores no Procon-SP, principalmente por falta de pagamento de prêmios. O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público de São Paulo, participou das apurações, identificando reclamações com padrões semelhantes.
Segundo a polícia, a análise financeira identificou cerca de 38,5 milhões de operações bancárias realizadas pelos investigados. Desse total, mais de R$ 14 milhões tiveram o fluxo financeiro rastreado em um período de seis meses.
Os investigadores identificaram uma estrutura que usaria contas-bolsão, sem titularidade definida, para receber depósitos das vítimas. Os valores eram transferidos em seguida para outras contas e distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, em operações que, segundo a polícia, dificultavam o rastreamento do dinheiro.
A operação busca atingir os recursos ligados ao esquema e identificar possíveis novas vítimas e outros núcleos criminosos.
