Ad imageAd image

Tag: Compliance Zero

Dono do Banco Master nega fraudes em depoimento à PF

Depoimento durou três horas; defesa contesta suspeitas e pedirá perícia na esfera…

Carla Fernandes

Vorcaro nega fraude de R$ 12 bi e chama investigação de ‘narrativa fantasiosa’

Ex-banqueiro prestou depoimento na quinta-feira (15); defesa afirma que responderá na esfera…

Carla Fernandes

PF adia depoimento de fundador do Banco Master sobre intimidação

Investigadores apuram atuação de grupos de monitoramento e ataques cibernéticos coordenados pelo…

Carla Fernandes

Pai de fundador do Banco Master pede liberdade ao STF

Henrique Vorcaro nega ter atuado para grupo de intimidação e afirma que…

Carla Fernandes

PF marca depoimentos de Daniel Vorcaro e do pai

Fundador da instituição e seu pai prestam depoimentos no dia 30 de…

Carla Fernandes

PF encontra lista com nomes de deputados na casa de Ciro Nogueira

Papel com nomes de parlamentares e números foi localizado em churrasqueira de…

Carla Fernandes

STF retira sigilo de investigações sobre o Banco Master

Material inclui 3.285 arquivos sobre fraudes financeiras, recrutamento de influenciadores e atuação…

Carla Fernandes

Lula chama fundador do Banco Master de agiota

Presidente afirmou que instituição financeira foi favorecida na gestão anterior e citou…

Carla Fernandes

Mendonça retira sigilo de inquéritos sobre financiamento de filme de Bolsonaro

Documentos liberados pelo Supremo Tribunal Federal detalham repasses de Daniel Vorcaro para…

Carla Fernandes